Компания “ВОЛМА” из санкционного списка Украины завезла строительные материалы в Севастополь

Судно Волгобалт-156 завезло строительные материалы в закрытый Украиной порт Севастополь. Компания, которая их поставила на оккупированную территорию, недавно появилась в санкционном списке Украины.

Рано утром 20 ноября 2017 в Севастопольскую гавань зашло судно Волгобалт-156 (IMO: 8867442) с грузом гипсокартона и строительных смесей.

Информация об этом судне уже встречалась нам в связи со скандалом с невыплаченной зарплатой.

Попробуем собрать доказательства незаконных судозаходов и контрабандного перемещения грузов через Государственную Границу Украины из открытых источников, основываясь на этой первоначальной информации.

Мы видим здесь оператора судна ООО “Речник МСК” и владельца ООО “СК АРКУС”. Проверяем эти организации и находим между ними связь – бизнесмен Шепелин Анатолий Михайлович.

После непродолжительного поиска обнаруживаем решение арбитражного суда (архив), в котором фактически задокументирована перевозка песка и щебня в Крым из Ростова. Организатор перевозок, он же фрахтователь судов – OOO “Балк-Трейд”, Москва, ИНН 7724797626 Исполнители: т/х “РМ-3” т/х “Волго-Балт-203” т/х “Волго-Балт-156”. Судебный документ представляет из себя уникальное расследование, в нем определено кто заказал, кто управлял и кто перевозил.

Заказчик перевозок (главное лицо) – ООО «Донская Судоходная Компания» г.Ростов-на-Дону.

В октябре 2015 года заказчик ООО «Донская судоходная компания», Ростов-на-Дону, подписал договор с компанией ООО «Балк-трейд», Москва, на перевозку песка и щебня из портов Ростов-на-Дону и Азов в порты Крыма: Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь. С февраля 2016 года объем перевозок увеличился и компания ООО «Балк-трейд» дополнительно отфрахтовало судно “Волго-Балт 156” у оператора (судовладельца) ООО «Речник МСК», Москва. Владелец судна “Волго-Балт 156”: ООО “СК “АРКУС”, Москва.

ООО «Донская судоходная компания» (ИНН:6166095248, ОГРН:1156196059007). Учредитель и руководитель в одном лице: Беседа Дмитрий Константинович (ИНН:616304966456).

ООО «Балк-трейд» (ИНН:7724797626, ОГРН:1117746554628). Учредитель и руководитель в одном лице: Малышева Анжела Борисовна (ИНН:645402651733).

ООО “РЕЧНИК МСК” (ИНН:7734351380, ОГРН:11577463158360. Учредитель и руководитель в одном лице: Шепелин Анатолий Михайлович (ИНН:773304546986).

ООО “СК АРКУС” (ИНН: 7710340639 ОГРН: 1037710066360). Учредитель: Шепелин Анатолий Михайлович (ИНН:773304546986). Руководитель: Перфильева Вита Сергеевна (ИНН:773323742150).

В арбитражном документе все предельно точно расписано, в том числе названы три судна, которые перевозили (и перевозят сейчас) песок и щебень в Крым. Во главе всей этой перевозки стоит заказчик ООО «Донская судоходная компания».

В настоящее время оператор у судна изменился и в нашей истории теперь появилось ООО “ВОЛМА-Маркетинг”, Волгоград (ИНН 3446019558) – это фрахтователь, перевозит этим судном свои грузы.

“ВОЛМА” – крупнейший производитель строительных материалов.  Учредителем компании является Гончаров Юрий Алексеевич (ИНН 344402563068). Управляет ею ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ВОЛМА”, генеральный директор Овчинцев Владимир Викторович (ИНН 344204728455).

Продукция компании ВОЛМА представлена на рынке Украины.

Компания из страны-агрессора в 2014 году приобрела компанию “Белгипс” (Беларусь) и с ее продукцией зашла на рынок Украины.

В санкционных списках Украины мы находим компанию “ВОЛМА-ВТР” (приказ Минэкономразвития №1583-17 от 30.10.2017).

ВОЛМА-ВТР, зарегистрированная в Оренбургской области, Беляевском районе, поселке Дубенский, Заводская улица, дом 1, кабинет 2, является дочкой основной компании ВОЛМА, находится под управлением той же компании.

“ВОЛМА-Маркетинг”, нарушившая суверенитет Украины, имеет того же учредителя и систему управления, что и основная компания “ВОЛМА”, также находится под санкциями Украины (приказ Минэкономразвития №1582-17 от 30.10.2017).

Интересно, относятся ли санкции по отношению к ВОЛМА-ВТР и к ВОЛМА-Маркетинг, которая завезла в Крым грузы без разрешения таможенных и пограничных органов Украины, к материнской компании ВОЛМА? Как быть с продукцией этой компании, произведенной в Беларуси и реализующейся на нашем рынке через разветвленную дилерскую сеть?

Бенефициар у всех этих бизнесов один, они должны быть объединены единым санкционным решением государственных органов Украины.

Фото сделано в закрытом Украиной порту Севастополь 11.01.2017.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *